הסבר: מהי הונאת ה-IMA של קרנטקה?

במה שזכה לכינוי הונאת IMA, חברה פרטית בשם I Monetary Advisory Group הציפה תוכנית פונזי המציעה למשקיעים תשואות חלומות בהיקף של 36 עד 64 אחוזים על השקעות. תוכניות ההשקעה של החברה הועמדו בקנה אחד עם עקרונות השריעה של האיסלאם.

ל-IMA ולמייסדה, מוחמד מנסור חאן, הייתה ריצה חלומית בארבע עד חמש השנים האחרונות ומשכה אלפי משקיעים. (תמונה קובץ)

מנהיג הקונגרס הבכיר R Roshan Baig, שנעצר בשדה התעופה בנגלורו ביום שני בלילה על ידי SIT שחקר את הונאת הפונזי של IMA Group, השתמש במשבר הפוליטי בקרנטקה ככרטיס כדי להתגונן מפני מעצרו בתיק.

במה שזכה לכינוי הונאת IMA, חברה פרטית בשם I Monetary Advisory Group הציפה תוכנית פונזי המציעה למשקיעים תשואות חלומות בהיקף של 36 עד 64 אחוזים על השקעות. תוכניות ההשקעה של החברה הועמדו בקנה אחד עם עקרונות השריעה של האיסלאם.

לחברה ולמייסדה, מוחמד מנסור חאן, היה ריצה חלומית בארבע עד חמש השנים האחרונות ומשכה אלפי משקיעים כאשר הרוב היו מוסלמים ממעמד הביניים. הצלחת המשרד, שהשקיעה במסחר במטילי זהב, נדל'ן, בריאות ועסקים אחרים, משכה גם חסות מצד פוליטיקאים מקומיים.

המשרד נתפס בחוגים מסוימים כאמצעי לאנשים להמיר כסף שחור ללבן.

בסביבות אוקטובר 2018, החברה נכנסה לסורק של RBI וסוכנויות אחרות וגם נקלעה לצרות בכלכלה מאטה. משקיעים החלו להתלונן על התנערות החברה מתשלומים. הודות להרבה מהחסות שזכתה לה בקרנטקה, הצליחה החברה להתחמק מפעולות עד יוני השנה למרות שהואשמה בסילוק כספים של כמעט 4,000 מיליון רופי לטובתם האישית של בעלי החברה.

ביוני חאן נעלם כשחקירת משטרה סגרה עליו. הוא השאיר אחריו הודעת שמע למשטרה המאשימה פוליטיקאים כמו בייג, חבר הכנסת מ-Shivajinagar, על נפילת החברה. חאן טען שבאייג לווה 400 מיליון רופי מהחברה ולא הצליח להחזיר אותם. הוא גם האשים פוליטיקאים ופקידים אחרים במשאבי IMA מדממים.

הונאה של IMA: קשרים בין מוחמד מנסור חאן, רושן בייג

ידוע כי בייג קשורה קשר הדוק לחאן ולקבוצת IMA מאז ש-IMA מימנה בית ספר ממשלתי במחוז הבחירה של בייג בסכום של 16 מיליון רופי תחת הסכם PPP מיוחד שנחתם בהתעקשותו של בייג. כמו כן, דווח כי באייג סייע לחאן בניסיון לפתור את הבעיות בהן נתקלה החברה ברמת הממשלה בשנה שעברה.

גם לבנו של בייג יש קשרים הדוקים עם IMA. בייג טען כי קשריו עם IMA מוגבלים למימון בית הספר במחוז הבחירה שלו.

לאחר שחאן ברח, שר ראש קרנטקה H D Kumaraswamy הורה להקים צוות חקירה מיוחד (SIT) כדי לחקור את הונאת IMA.

בסרטון שני שפורסם לאחר הקמת IMA SIT, חאן טען שיש לו רשימה של האנשים ברחבי המדינה שלוו ממנו כספים.

קרא גם | מרותק למיטה במשך 30 הימים האחרונים, רוצה לחזור תוך 24 שעות, אומר מנסור חאן בסרטון

הונאת IMA: מעצרים עד כה על ידי Karnataka SIT

ה-IMA SIT שעורך חקירות במסגרת חוק הגנת קרנטקה על השקעות של מפקידים משנת 2004 מנסה למצוא אנשים שלקחו כספים מהחברה על מנת להחזיר אותם למשקיעים. כחלק מהחקירה שלו, הצוות עצר עד כה קצין מקדם IAS BH Vijayshankar, שהיה סגן הנציב של מחוז בנגלור, ואת LC Nagaraj עוזר נציב, בגין לקיחת שוחד בסכום של 5 מיליון רופי מ-IMA כדי לספק חיובים מדווח לממשלה.

על פי החשד, מספר פוליטיקאים, שוטרים ופקידים היו נהנים מ-IMA largesse.

מנהלת האכיפה (ED) של משרד האוצר שרשמה תיק הלבנת הון בהונאה של IMA חקרה את שר הקונגרס זמיר אחמד חאן בעניין.

עם זאת, יש גם תחושה שחקירת ה-IMA הופיעה ככלי פוליטי בידי ממשלת המדינה שמשתמשת בו באופן סלקטיבי נגד כמה אנשים.

שתף עם החברים שלך: