הסביר: מיהו חסן עלי חאן, איש העסקים בפונה העומד בפני מקרי הלבנת הון?

לפני פשיטות מס הכנסה על נכסיו לפני 13 שנים, חאן בן ה-65 כמעט ולא היה מוכר מחוץ למעגלים העסקיים שלו.

חאן נעצר במרץ 2011 על פי הוראות PMLA.

איש העסקים שפונה, חסן עלי חאן, שעומד בפני מקרים של הלבנת הון, היה נחקר במשך שלושה ימים בשבוע שעבר על ידי גורמים במנהל האכיפה (ED) במעונו בעיר. לאחר שהגיע לכותרות הלאומיות ב-2007, נטען כי הוא חייב יותר מ-34,000 מיליון רופי לממשלה במס. מחלקת מס הכנסה העריכה את הכנסתו בתקופת שש השנים שבין 2001 ל-2007 ליותר מ-1.1 מיליון שקל.

הואשם בכך שהחנה חלק מהכסף הזה בבנקים שוויצרים באמצעות ערוצי הוואלה, ובקשר עם מנהיגי נשק בינלאומיים, התיק נגדו התפורר ברובו, כאשר סוכנויות ממשלתיות טרם הוכיחו את האשמותיהם בבית המשפט.

מי זה חסן עלי חאן?

לפני פשיטות מס הכנסה על נכסיו לפני 13 שנים, חאן בן ה-65 כמעט ולא היה מוכר מחוץ למעגלים העסקיים שלו. לפני שהתיישב בפונה בסביבות שנת 2000, חאן חי בהיידראבאד יחד עם אחיותיו ואחיו. אביו היה עובד במחלקת הבלו.

חאן ניסה את ידיו עם עסקים שונים בהיידראבאד - הוא הקים שירות השכרת רכב, הקים חברה למסחר במתכות, והשיק חברה נוספת העוסקת בפיננסים, שהואשמה מאוחר יותר בהונאת כמה בנקים. המסמכים של משטרת היידראבאד מפרטים לפחות שישה מקרים של רמאות, הונאה וזיוף נגד חאן, כולם נרשמו בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. לפי משטרת היידראבאד, חאן הועמד לדין בגין מרמה של בנק בסכום של 26 לאך רופי. במקרה אחר, הוא נטען כי רימה ארבעה אנשים, מהם הוא לקח 70 לאך בסך הכל, והבטיח להם דולרים כעמלה.

מרוצי סוסים נשארו עניין מרכזי שלו לאורך כל הדרך והוא נהג לנסוע בקביעות למומבאי ופונה ולהכניס סכומי כסף גדולים במרוצים.

מה התיקים נגדו?

ב-2006, אומרים שסוכנויות ממשלתיות קיבלו רוח על עסקאות לכאורה בין חאן לפיליפ אננדראג', מלונאי בשוויץ, בגין רכישת מלון בשוויץ. מחלקת ה-IT פשטה על מקום מגוריו ב-6 וב-7 בינואר בשנת 2007. אננדראג' היה במקרה בביתו של חאן כאשר התרחשו הפשיטות.

בין היתר, מצאו חוקרי ה-IT מכתב במחשב הנייד של אננדראג', ככל הנראה על ידי בנק האיחוד של שוויץ, והזכיר שלחשבון על שמו של חאן היו פיקדונות של 8 מיליארד דולר (כ-37,000 רופי באותה תקופה). מפרטי העברות הכספים לחשבון זה נוצר גם קישור עם סוחר הנשק הבינלאומי עדנאן חאשוגי. פשיטה שלאחר מכן על ביתו של קשינת תפוריה, מקורבו בקולקטה של ​​חאן, מצאה כמה הוראות העברה שהראו שחאן הורה מעת לעת ל-UBS להעביר כספים לתפוריה.

במהלך חקירות מאוחרות יותר, לעומת זאת, הרשויות בשוויץ מצאו שכל המסמכים הללו מזויפים. בתגובה למכתב בידוק משגרירות הודו בברן, משרד המשפטים הפדרלי של שוויץ הכריז כמזויף כי המכתב הטוען להפקדות בסך 8 מיליארד דולר המיוחסות ל-UBS.

לאחר הפשיטות, מחלקת ה-IT המשיכה להעריך את חאן לתקופה 2001-02 עד 2007-08 והעריכה את סך הכנסתו במהלך תקופה זו בסכום מדהים של 110,412,68,85,303 רופי (מעל 1.1 לאך מיליון רופי). על בסיס ההערכה הנ'ל, דרשה המחלקה מס של כ-34,000 קרונות רופי. ההערכה שנעשתה על ידי ה-IT הפכה לאחת העילות של מנהלת האכיפה (ED) לטעון להלבנת הון על ידי חאן. כתב אישום בעניין זה הוגש לבית משפט מיוחד בשנת 2011.

במרץ 2011, ED עצר את חאן. באותה תקופה היא פשטה גם על בית נוידה של פיליפ אננדראג' ועל ביתו של קשינת תפוריה. גם תפוריה נעצר מאוחר יותר ומונה לשותף בפרשה. באוגוסט 2017 נפטרה תפוריה בקולקטה.

חאן נעצר במרץ 2011 על פי הוראות PMLA. הוא ישב בכלא ארתור רואד במשך ארבע שנים ושמונה חודשים במעצר שיפוטי. הוא קיבל ערבות באוגוסט 2015.

מה התקדמו המקרים?

בית הדין לערעורים למס הכנסה, D Bench, מומבאי, העביר בפברואר 2016 צו המבטל את הערכת ההכנסה הזרה לכאורה של חאן כמעט במלואה והחזיר את התיק לפקיד השומה למתן פסק דין חדש לאחר חקירה נוספת בעניין. . ההשפעה של פסק דינו של בית הדין היא שכרגע, חבות המס היחידה שאושרה נגד חאן היא 3-4 קרונות בלבד עבור הכנסה של 10 קרונות רופי לעומת הנתון האסטרונומי של 34,000 קרונות רופי עבור הכנסה של 1.1 לאק. מיליון דולר.

שני תיקי ED שהוגשו ב-2011 וב-2018 תלויים ועומדים כעת בפני בית משפט מיוחד לתיקים לפי חוק מניעת הלבנת הון (PMLA) במומבאי. בעוד שה-ED הגיש כתבי אישום בשני המקרים הללו, המשפט טרם התחיל. גיליון אישום של ED באחד המקרים האשים את חאן ב'גניבת יהלום במוזיאון סלרג'ונג, היידראבאד', והוסיף כי הוא 'מכר אותו בשוק הבינלאומי תמורת 700,000 דולר והלבין אותו בשם חברת פרונט. המוזיאון ומשטרת היידראבאד, לעומת זאת, הבהירו לאחר מכן כי לא נגנב משם יהלום כזה.

בינתיים, ביולי 2016, הלשכה המרכזית לחקירות גם הגישה תביעה נגד חאן וכמה פקידי ממשל לא מזוהים בגין קנוניה פלילית ושחיתות. חאן נחקר בתיק מספר פעמים על ידי הסוכנות אך טרם הוגש כתב אישום בתיק. הוא גם נאשם בתיק בפונה שבו הוא מואשם בהחזקת דרכונים מזויפים. טרם הוגש כתב אישום בתיק.

למה הוא נחקר בשבוע שעבר?

בפיתוח האחרון, פקידי ED חקרו אותו במשך שלושה ימים רצופים בין ה-17 ל-19 בדצמבר. החקירה הייתה בהתייחס למקרי PMLA של 2011 ו-2018.

עורך דינו של חאן, עו'ד פרשנט פאטיל, אמר, על פי מה שאמר לי מרשי, אין שום ספק שהממ'ד לא שאל אותו שוב ושוב מאז השנים האחרונות. זה רק מראה שאין להם תיק. הגשנו בקשות להתחיל את הניסוי בהקדם האפשרי מכיוון שמר חאן במצב בריאותי גרוע ביותר ויש לו סיבוכים בריאותיים מרובים. הוא זומן על ידי משרדי ה-ED וה-CBI בדלהי ובומביי במספר הזדמנויות והוא הוטרד בגלל אותן עסקאות לכאורה אשר תלויות ועומדות בפני בית המשפט המיוחד. השאלה הבסיסית כאן היא לאחר 14 שנות חקירה, אם מר חאן עומד בפני שני מקרים של חוק הלבנת הון, אז איפה הכסף?

שתף עם החברים שלך: